Σάββατο, 18 Αυγούστου 2018
# M-NEWS:
ΑΘΗΝΑ:
21 °C 1 kmh
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ:
21 °C 2 kmh
Home | ΠΟΛΙΤΙΚΗ | [Παρασκήνιο]: O τραπεζίτης, η offshore και τα εννέα εκατομμύρια
[Παρασκήνιο]: O τραπεζίτης, η offshore και τα εννέα εκατομμύρια

[Παρασκήνιο]: O τραπεζίτης, η offshore και τα εννέα εκατομμύρια

Αντίγραφο διαβατηρίου και τηλεφωνικού λογαριασμού του Λεωνίδα Φραγκιαδάκη, διευθύνοντος συμβούλου της Εθνικής Τράπεζας την περίοδο Μαρτίου 2015 – Μαΐου 2018, εντοπίστηκαν στη νέα διαρροή των Panama Papers. Τα έγγραφα αυτά φέρεται να συνδέονται με την Kiweb Management SA με έδρα τις Βρετανικές Παρθένους Νήσους, η οποία τον Δεκέμβριο του 2015 φαίνεται ότι κατείχε λογαριασμό σε τράπεζα του Χονγκ Κονγκ με 3,1 εκατομμύρια ευρώ, 5,8 εκατομμύρια δολάρια και μετοχές αξίας 480 χιλιάδων δολαρίων τότε. Το 2016, όταν δημοσιεύθηκε η πρώτη διαρροή των Panama Papers, η παναμέζικη δικηγορική εταιρεία Mossack Fonseca απ’ όπου διέρρευσαν τα έγγραφα, δεν εμφανίζεται να γνωρίζει ποιος ήταν ο πραγματικός ιδιοκτήτης της Kiweb.

Αυτό που γνώριζε η δικηγορική εταιρεία τότε ήταν ότι η Kiweb είχε ως μέτοχο μία άλλη offshore εταιρεία με έδρα τις Βρετανικές Παρθένους Νήσους, καθώς και ότι για τη σύστασή της είχε μεσολαβήσει γραφείο στην Ελβετία, το οποίο σε μήνυμα που είχε αποστείλει στην Mossack Fonseca το 2012 είχε αναφέρει ότι η Kiweb «αποκτήθηκε για να πραγματοποιήσει επενδύσεις στην Ευρώπη και την Ασία καθώς και για την προστασία της περιουσίας του πραγματικού δικαιούχου». Μετά την αρχική διαρροή, στην προσπάθειά της να συμμορφωθεί με τη νομοθεσία για τις εταιρείες παροχής υπεράκτιων υπηρεσιών, η Mossack Fonseca επιδόθηκε σε ένα «κυνήγι» εντοπισμού των πραγματικών ιδιοκτητών των ενεργών offshore για τις οποίες είχε ελλιπή στοιχεία. Τότε εμφανίστηκαν και τα αντίγραφα των εγγράφων του κ. Φραγκιαδάκη, τα οποία περιλαμβάνονται στη νέα διαρροή.

… Δείτε ολόκληρο το άρθρο στη σελίδα που δημοσιεύτηκε – Πηγή: ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ

ΣΧΟΛΙΑ

Κάνε like τη σελίδα μας στο Facebook

Κάνε like για να μαθαίνεις τις ειδήσεις που ξεχωρίζουν!