Σάββατο, 15 Δεκεμβρίου 2018
# M-NEWS:
ΑΘΗΝΑ:
16 °C 11 kmh
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ:
8 °C 0 kmh
Home | ΕΛΛΑΔΑ | [Lifo]: Δεσμεύονται οι λογαριασμοί του Παπαευαγγέλου για τις πωλήσεις ακινήτων μέσω POS
[Lifo]: Δεσμεύονται οι λογαριασμοί του Παπαευαγγέλου για τις πωλήσεις ακινήτων μέσω POS

[Lifo]: Δεσμεύονται οι λογαριασμοί του Παπαευαγγέλου για τις πωλήσεις ακινήτων μέσω POS

Δεσμεύτηκαν οι τραπεζικοί λογαριασμοί του πρώην αντιπρόεδρου της Jumbo για την υπόθεση πώλησης ακινήτων σε Κινέζους επενδυτές

Δεσμεύτηκαν οι τραπεζικοί λογαριασμοί του πρώην αντιπρόεδρου της Jumbo, Ευάγγελου Παπαευαγγέλου, για την υπόθεση πώλησης ακινήτων σε Κινέζους επενδυτές μέσω POS.

Παράλληλα πάγωσαν όλοι οι λογαριασμοί των εταιρειών που εμπλέκονται στις επίμαχες συναλλαγές.

Την εντολή έδωσε αυτεπαγγέλτως η αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Άννα Ζαΐρη, που ερευνά αν, μέσω των αγοραπωλησιών, γινόταν ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Όπως μεταδίδει ο τηλεοπτικός σταθμός ΣΚΑΪ, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία των κινεζικών αρχών, ο Ευάγγελος Παπαευαγγέλου φέρεται να είχε προχωρήσει σε πωλήσεις ακινήτων μέσω προσωπικής του εταιρείας, με συνολικό τζίρο που ξεπερνά τα 40 εκατομμύρια ευρώ.

Λόγω των capital controls που είχαν επιβληθεί την ίδια περίοδο στην Κίνα, οι συναλλαγές ήταν παράνομες.

Πληρώνοντας σε δόσεις ολόκληρο το ποσό, οι αγοραστές παρέκαμπταν τους κεφαλαιακούς ελέγχους, εξασφαλίζοντας την ευρωπαϊκή Χρυσή Βίζα και τα προνόμια της.

Για την υπόθεση διενεργεί έρευνα τόσο η Τράπεζα της Ελλάδος όσο και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Τι απαντά η εταιρεία

Καθόλα νόμιμη, διαφανής και εγκεκριμένη ήταν η χρήση των POS από την DESTINY ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΉ, αναφέρει σε ανακοίνωση της η εταιρεία που ανήκει στον Ευάγγελο Παπαευαγγέλου σχετικά με τις κατηγορίες περί παράτυπων συναλλαγών με Κινέζους κεφαλαιούχους που ήθελαν να αποκτήσουν Golden Visa.

… Δείτε ολόκληρο το άρθρο στη σελίδα που δημοσιεύτηκε – Πηγή: LIFO

ΣΧΟΛΙΑ

Κάνε like τη σελίδα μας στο Facebook

Κάνε like για να μαθαίνεις τις ειδήσεις που ξεχωρίζουν!