Δευτέρα, 10 Δεκεμβρίου 2018
# M-NEWS:
ΑΘΗΝΑ:
14 °C 8 kmh
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ:
10 °C 11 kmh
Home | ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΑΓΟΡΕΣ | [Κέρδος]: Πρέσινγκ της ΑΑΔΕ για το «ξέπλυμα» χρήματος -Ασφυκτική προθεσμία σε επιχειρήσεις και επαγγελματίες
[Κέρδος]: Πρέσινγκ της ΑΑΔΕ για το «ξέπλυμα» χρήματος -Ασφυκτική προθεσμία σε επιχειρήσεις και επαγγελματίες

[Κέρδος]: Πρέσινγκ της ΑΑΔΕ για το «ξέπλυμα» χρήματος -Ασφυκτική προθεσμία σε επιχειρήσεις και επαγγελματίες

Υπό την απειλή βαρύτατων ποινικών και διοικητικών κυρώσεων, οι επαγγελματίες που χαρακτηρίζονται ως «κλειδιά» σε πιθανές διαδικασίες «ξεπλύματος» χρήματος, έχουν στη διάθεση τους περίπου ένα δίμηνο για να αφομοιώσουν το νέο πλαίσιο, να κάνουν παρατηρήσεις, να εκφράσουν απορίες.

Αμέσως μετά ξεκινάνε οι «καμπάνες».

Η πρώτη επαφή λογιστών, φοροτεχνικών, ιδιωτών ελεγκτών, μεσιτών, εμπόρων ειδών μεγάλης αξίας, με το νέο πλαίσιο, έγινε στην «καρδιά» της ΑΑΔΕ, όπου ο Γ. Πιτσιλής και ο επικεφαλής της Διεύθυνσης Ελέγχων «ξεδίπλωσαν» τις βασικές αρχές του νέου νόμου. Η προσοχή όλων στράφηκε στο βαρύ ποινολόγιο:

  • Φυλάκιση μέχρι δύο έτη, σε περιπτώσεις: α) Παράλειψης αναφοράς ύποπτης ή ασυνήθους συναλλαγής β) Παρουσίασης ψευδών ή παραπλανητικών στοιχείων
  • Πρόστιμο σε βάρος του νομικού προσώπου ή της οντότητας μέχρι ένα εκατομμύριο ευρώ
  • Πρόστιμο σε βάρος των μελών Δ.Σ., του Διευθύνοντος Συμβούλου, των διευθυντικών στελεχών ή άλλων υπαλλήλων του νομικού προσώπου ή της οντότητας, μέχρι ένα εκατομμύριο
  • Απομάκρυνση των ανωτέρω προσώπων από τη θέση τους
  • Δημόσια ανακοίνωση που αναφέρει το νομικό πρόσωπο ή την οντότητα και την φύση της παράβασης
  • Οριστική απαγόρευση άσκησης ορισμένων δραστηριοτήτων του νομικού προσώπου ή της οντότητας
  • Οριστική ή προσωρινή ανάκληση ή αναστολή για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα της άδειας λειτουργίας του νομικού προσώπου ή της οντότητας ή απαγόρευση της άσκησης της επιχειρηματικής δραστηριότητας
  • Πρόστιμο μέχρι ένα εκατομμύριο ευρώ σε εμπλεκόμενα φυσικά πρόσωπα
  • Δημόσια ανακοίνωση που αναφέρει το φυσικό πρόσωπο και την φύση της παράβασης
  • Οριστική ή προσωρινή απαγόρευση της άσκησης της επιχειρηματικής ή επαγγελματικής τους δραστηριότητας

Το ζητούμενο των Διωκτικών Αρχών είναι να τεθούν ασφαλιστικές δικλείδες στις προσπάθειες νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές ενέργειες π.χ. μέσω αγοράς ακινήτων, κοσμημάτων, έργων τέχνης, επενδύσεων σε τίτλους κ.λ.π. Οι υπόχρεοι, που μπαίνουν στο μικροσκόπιο της ΑΑΔΕ, αναλαμβάνουν όχι μόνο να φιλτράρουν περίεργες συναλλαγές, αλλά και να ενημερώνουν τις Αρχές, χωρίς μάλιστα να το γνωστοποιούν στους πελάτες τους.

… Δείτε ολόκληρο το άρθρο στη σελίδα που δημοσιεύτηκε – Πηγή: ΚΕΡΔΟΣ

ΣΧΟΛΙΑ

Κάνε like τη σελίδα μας στο Facebook

Κάνε like για να μαθαίνεις τις ειδήσεις που ξεχωρίζουν!